三钢闽光公司治理专项活动简报（第三期）

三钢闽光公司治理专项活动简报

（第三期）

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中国证监会福建监管局对

我公司治理专项活动进行现场检查

8月28日至29日，中国证监会福建监管局检查组一行2人，对我公司治理专项活动情况进行了为期两天的现场检查。

本次检查活动是根据省监管局《关于对福建三钢闽光股份有限公司进行治理检查的通知》要求进行的。尽管开展公司治理专项活动以来，我公司各项工作都已严格按照上级的要求进行了贯彻落实，但公司领导接到省监管局的通知后，仍然从思想和行动上高度重视，把这次检查活动作为进一步提高我公司治理水平的一次难得机会，进行了认真全面的布署。证券部和财务部等有关部门按照检查通知的要求，认真自查了开展治理专项活动以来开展的各项工作，同时精心做好各项资料的归集整理准备工作。为迎接检查安排的测试，公司事前组织全体董事、监事和高管人员认真重温了《公司法》、《证券法》、公司治理有关法律法规及监管局的测试材料。公司一位正在云南出差的独立董事27日下午赶回福州后，即和另一位独董一起，不顾劳累深夜驱车赶到三明，保证了这次检查活动所要求的董事、监事和高管的出席率。

28日上午，检查组在公司首先组织召开由公司董事、监事和全体高管参加的座谈会。卫才清董事长在专题汇报中介绍了公司上半年的生产经营情况，全面回顾并总结公司开展治理专项活动以来的各项工作，同时就公司下一步专项治理活动的具体安排作了说明。

本次检查安排了对公司全体董事、监事及高管人员进行公司治理知识的现场测试，除一名董事和一名监事因公务无法到场外，公司的其他全体应试人员在监管局检查组的严格监考下，均以较好的成绩通过了这次测试。

座谈会上，公司全体董事、监事及高管人员还认真听取了省检查组领导的专题宣讲。宣讲内容包括上市公司规范治理要求、公司董事、监事及高管人员持股变动管理办法、如何更好地保护中小投资者利益等方面的知识，到会的全体人员认真听讲，特别是对监管层在严格公司治理方面的最新规范要求，大家尤其感到受益非浅，取得了很好的学习宣传效果。

28日下午，检查组在公司开展治理情况的检查，查阅公司上市以来的各项材料时，对所要求检查的公司“三会”资料、信息披露资料、　审计报告、内控制度、投资者关系管理记录档案等等及诸多公司治理规范的文件，都进行了反复的查验、询问，有的还即时调阅了原始资料和工作底稿。通过检查，他们对三钢闽光公司治理、信息披露、投资者关系等各项工作给予了充分的肯定，同时也对公司治理建设提出了一些很好的意见和建议。

    检查组在我公司期间，还由公司董事会秘书陪同，实地考察了公司焦化厂、炼钢厂、棒材厂、第二高线轧钢厂及下一步拟收购的中厚板生产线等生产现场。

三钢闽光公司治理专项活动领导小组办公室

二○○七年八月三十一日

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主送：中国证监会福建省监管局、深圳证券交易所、兴业证券、本公司董事、监事、高管人员

发至：本公司各二级单位

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